又一家加密货币公司遭到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）盯上，该机构今日证实，老牌 ICO 认购平台 Coinlist 被指控涉及「违反制裁」行为，已同意支付近 121 万美元的罚金换取和解。 （前情提要：洗钱、恐怖融资、违反制裁，深度解读币安与美国司法部「生死角力」） （背景补充：TUSDT自愿冻结政策》Tether 再扩大「美国政府」合作！宣布冻结 OFAC 制裁名单的可疑钱包）

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）今（14）日宣布，与总部位于旧金山的加密货币发行和融资平台 Coinlist 就明显违反美国对俄罗斯制裁行为达成和解。

Coinlist 同意支付 1,207,830 美元的罚款，以解决因在 2020 年 4 月～2022 年 5 的两年期间，代表克里米亚的居民处理 989 笔、总计 1,252,280 美元的交易而衍生的民事法律责任。

Coinlist 因克里米亚踩雷

OFAC 指出，儘管 CoinList 在期间制定了合规程序，但其客户筛选程序无法识别出那些将居住国指定为俄罗斯，但在开户时提供了克里米亚地址的客户。克里米亚是原属于乌克兰的争议领土，在 2014 年被俄罗斯併吞，欧美国家也因此事件对克里米亚与俄国实施国际制裁。

此外，OFAC 也表示，适用于此案的最高的民事罚款高达 3.27 亿美元，但因 Coinlist 违规行为不算严重，且后续积极配合调查并实施多项补救措施，因此最终罚款金额并不高。

至截稿前，CoinList 并未就此事作出官方回应。

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